• ]мониторинг финансовых операций вызывающих подозрение в ПОД/ФТ, составление специальных формуляров, обработка совпадений данных клиентов со списками лиц особого контроля;
• проведение последующего контроля выполнения правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и др.
• участие в составлении управленческой отчетности по вопросам внутреннего контроля, в том числе комплаенс-контроля.

• профессиональное (экономическое, юридическое) образование;
• наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения не менее одного года или опыт работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее одного года.

• удаленный формат работы с посещением офиса (г. Минск, ул. Змитрока Бядули, 11) по необходимости;
• график работы: Пн-Чт 8:30-17:30, Пт 8:30-16:45;
• работу в надежной финансовой компании: оформление согласно законодательству, достойная и своевременная выплата заработной платы;
• возможность получения нового профессионального опыта в масштабных и амбициозных проектах, возможность расширить профессиональную экспертизу и построить успешную карьеру;
• широкие возможности для обучения и развития: тренинги, курсы, лекции, а также корпоративное приложение с профессиональной литературой, аудио и видео;
• расширенный социальный пакет включает: медицинское страхование, 3 дополнительных дня отпуска, материальную помощь к отпуску, выплату к Новому году, скидки и предложения от партнеров и др.;
• насыщенную корпоративную жизнь: турслеты, профессиональные конкурсы, челленджи и многое другое.

Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.⁣by:
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1643731/detail-public/