О проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «МТБанк»

Закрытое акционерное

общество «МТБанк»

Республика Беларусь,

220007, город Минск,

улица Льва Толстого, 10

Уважаемые акционеры ЗАО «МТБанк»!

Закрытое акционерное общество «МТБанк» сообщает о проведении 25 марта 2024 года в 12:30 годового Общего собрания акционеров ЗАО «МТБанк», решение о созыве которого принято Наблюдательным советом ЗАО «МТБанк» 22.02.2024, протокол №3 на основании подпункта 94.1 Устава ЗАО «МТБанк» (далее – Собрание), в помещении ЗАО «МТБанк» по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, 10, 14-й этаж, каб. 519 со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета об итогах работы ЗАО «МТБанк» за 2023 год, годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «МТБанк» за 2023 год, распределении прибыли по итогам 2023 года.

2. Об избрании Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».

3. Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО «МТБанк».

Форма проведения Собрания – очная, форма голосования по вопросам повестки дня Собрания − открытое голосование.

Перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, − проекты решений собрания и приложений к нему предоставляются для ознакомления начальником Управления организации системы корпоративного управления ЗАО «МТБанк» по адресу г. Минск, ул. Толстого, 10, 14-й этаж, каб. 520 в рабочее время с 08:30 до 17:30.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, − лица, имеющие право на участие в Собрании, регистрируются 25 марта 2024 года с 12:00 до 12:30 начальником Управления организации системы корпоративного управления ЗАО «МТБанк» при предъявлении документов, удостоверяющих личность (паспорта), полномочия на представление интересов акционера ЗАО «МТБанк» (в том числе доверенность, устав, удостоверение руководителя). При прохождении регистрации лицам, имеющим право на участие в Собрании, надлежит предъявить оответствующие документы.

Обращаем Ваше внимание на важность участия в работе Общего собрания акционеров ЗАО «МТБанк» для повышения корпоративной культуры и обеспечения высокой эффективности практики корпоративного управления.