Результаты проведения очного внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «МТБанк» от 1 ноября 2021 год

Уважаемые акционеры ЗАО «МТБанк»!

Закрытое акционерное общество «МТБанк» информирует о результатах проведения очного внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «МТБанк» от 1 ноября 2021 года (протокол №6), которым приняты нижеследующие решения.

1. О доизбрании члена Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк»

Решили:

1.1. Избрать с 01.11.2021 Медведеву Татьяну Михайловну в состав Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк» в качестве члена Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк», независимого директора.
1.2. Определить Медведевой Татьяне Михайловне ежемесячное вознаграждение за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк» с 01.11.2021.

2. О рассмотрении результатов внешней независимой и внутренней оценки корпоративного управления ЗАО «МТБанк»

Решили:

2.1. Принять к сведению:

- Протокол заседания Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк» от 27.09.2021 №24, вопросы 4 и 5;
- Отчет ООО «Грант Торнтон» по результатам внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления ЗАО «МТБанк»;
- Отчет о внутренней оценке эффективности корпоративного управления ЗАО «МТБанк»;
- План мероприятий по минимизации рисков, выявленных по результатам внешней независимой и внутренней оценки эффективности корпоративного управления ЗАО «МТБанк».

3. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ЗАО «МТБанк»

Решили:

3.1. Принять к сведению протокол заседания Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк» от 25.10.2021 №26, вопрос 8.
3.2. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ЗАО «МТБанк» в новой редакции, ввести его в действие со дня следующего за днем принятия настоящего решения.

С уважением, Председатель Правления Д.П.Шидлович