{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":[" ЮЛ (расширенный)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":30,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":" ЮЛ (расширенный)","index":0,"n_rows":291,"n_cols":13,"rows_kept":291,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[231,7,231,9],[231,10,231,12],[223,4,223,6],[223,10,223,12],[229,0,229,3],[229,7,229,9],[236,0,236,6],[236,7,236,12],[230,0,230,3],[230,4,230,6],[230,7,230,9],[232,0,232,3],[232,4,232,6],[232,7,232,9],[232,10,232,12],[229,10,229,12],[229,4,229,6],[237,0,237,6],[237,7,237,12],[238,0,238,12],[234,0,234,3],[234,4,234,6],[234,7,234,9],[234,10,234,12],[288,0,290,6],[288,7,288,12],[289,7,289,12],[290,8,290,9],[290,11,290,12],[264,0,264,12],[265,0,265,12],[266,0,267,12],[235,0,235,6],[235,7,235,12],[276,0,279,4],[244,0,244,12],[242,0,242,3],[242,4,242,6],[242,7,242,9],[242,10,242,12],[243,0,243,12],[240,4,240,6],[239,0,239,12],[287,0,287,6],[287,7,287,12],[256,0,256,12],[222,0,222,3],[223,0,223,3],[221,0,221,3],[221,4,221,6],[228,0,228,12],[233,0,233,3],[233,4,233,6],[233,7,233,9],[227,0,227,12],[224,0,224,6],[224,7,224,12],[226,0,226,6],[226,7,226,12],[225,0,225,6],[225,7,225,12],[222,10,222,12],[223,7,223,9],[233,10,233,12],[222,7,222,9],[221,7,221,9],[221,10,221,12],[230,10,230,12],[231,0,231,3],[231,4,231,6],[219,0,219,3],[219,4,219,6],[220,0,220,3],[222,4,222,6],[220,7,220,9],[220,10,220,12],[220,4,220,6],[155,8,155,12],[170,0,170,4],[170,5,170,12],[171,0,171,4],[171,5,171,12],[178,5,178,12],[178,0,178,4],[177,0,177,4],[179,0,179,4],[167,0,167,4],[164,0,164,12],[165,0,165,4],[165,5,165,12],[217,0,217,12],[209,6,209,8],[209,9,209,13],[203,0,203,5],[163,0,163,12],[167,5,167,12],[156,5,156,7],[156,8,156,12],[157,0,162,4],[157,5,157,7],[142,5,142,12],[168,0,168,4],[168,5,168,12],[162,5,162,7],[162,8,162,12],[145,0,145,12],[157,8,157,12],[158,5,158,7],[152,5,152,7],[152,8,152,12],[153,5,153,7],[153,8,153,12],[154,5,154,7],[154,8,154,12],[155,5,155,7],[160,8,160,12],[161,5,161,7],[122,0,122,2],[123,0,123,2],[136,0,136,12],[137,0,137,4],[137,5,137,12],[143,0,143,4],[143,5,143,12],[144,0,144,4],[144,5,144,12],[130,0,135,4],[130,5,130,7],[130,8,130,12],[131,5,131,7],[131,8,131,12],[132,5,132,7],[132,8,132,12],[133,5,133,7],[133,8,133,12],[134,5,134,7],[134,8,134,12],[135,5,135,7],[135,8,135,12],[124,0,129,4],[119,0,119,4],[119,5,119,12],[120,0,120,4],[120,5,120,12],[121,0,121,4],[121,5,121,12],[111,0,111,12],[112,0,112,12],[118,0,118,12],[117,1,117,12],[116,1,116,12],[115,1,115,12],[114,0,114,12],[113,0,113,12],[110,0,110,4],[110,5,110,12],[59,8,59,9],[59,10,59,12],[69,0,69,12],[70,1,70,12],[71,1,71,12],[72,1,72,12],[74,0,74,4],[94,5,94,12],[96,5,96,12],[60,0,60,12],[66,0,66,12],[67,0,67,12],[65,0,65,3],[93,0,93,4],[93,5,93,12],[74,5,74,12],[75,5,75,12],[82,5,82,7],[84,5,84,7],[79,5,79,7],[81,5,81,7],[80,5,80,7],[80,8,80,12],[61,0,61,12],[79,8,79,12],[79,0,84,4],[83,5,83,7],[83,8,83,12],[81,8,81,12],[84,8,84,12],[65,5,65,7],[65,8,65,11],[65,12,65,13],[63,5,63,7],[63,8,63,11],[63,12,63,13],[78,0,78,4],[78,5,78,12],[77,5,77,12],[62,5,62,7],[62,8,62,11],[64,12,64,13],[75,0,75,4],[76,0,76,4],[57,6,57,7],[57,8,57,9],[57,10,57,12],[55,8,55,9],[55,10,55,12],[64,5,64,7],[64,8,64,11],[73,0,73,12],[58,8,58,9],[58,10,58,12],[76,5,76,12],[58,0,58,2],[58,3,58,5],[58,6,58,7],[59,6,59,7],[59,0,59,2],[28,4,28,6],[28,7,28,12],[33,7,33,9],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,0,4,6],[4,7,4,12],[5,0,7,3],[5,7,5,12],[6,7,6,12],[7,4,7,6],[7,7,7,12],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[8,4,9,6],[8,7,9,12],[10,4,10,6],[28,0,30,3],[29,4,29,6],[31,0,44,3],[31,4,31,6],[32,10,32,12],[35,7,35,9],[35,10,35,12],[36,7,36,9],[36,10,36,12],[30,4,30,6],[94,0,94,4],[96,0,96,4],[97,0,97,4],[59,3,59,5],[91,0,91,12],[82,8,82,12],[16,0,21,3],[16,4,16,6],[16,7,16,12],[18,4,18,6],[18,7,18,12],[19,4,19,6],[29,7,29,12],[34,7,34,9],[34,10,34,12],[23,7,23,12],[24,4,24,6],[20,4,20,6],[20,7,20,12],[21,4,21,5],[21,7,21,8],[21,10,21,11],[24,7,24,12],[26,0,27,3],[54,0,55,2],[54,3,54,7],[31,7,31,12],[33,4,33,6],[34,4,38,6],[43,4,44,6],[32,4,32,6],[43,7,43,12],[44,7,44,12],[39,4,41,6],[52,0,52,5],[52,6,52,7],[50,10,50,12],[38,10,38,12],[42,4,42,6],[32,7,32,9],[55,3,55,5],[55,6,55,7],[54,8,54,12],[52,10,52,12],[53,0,53,12],[12,4,12,6],[12,7,12,12],[13,4,13,6],[8,0,13,3],[13,11,13,12],[14,0,15,6],[22,4,22,6],[22,7,22,12],[23,4,23,6],[22,0,25,3],[13,8,13,9],[11,4,11,6],[11,7,11,12],[255,0,255,12],[262,0,263,12],[269,0,269,12],[260,0,260,12],[259,0,259,12],[0,9,0,12],[1,9,1,12],[68,0,68,12],[63,0,63,3],[64,0,64,3],[62,0,62,3],[39,7,41,12],[47,0,47,12],[48,0,48,12],[45,0,45,12],[46,0,46,12],[49,0,49,12],[50,0,50,5],[50,6,50,7],[50,8,50,9],[62,12,62,13],[27,10,27,11],[14,7,15,12],[10,7,10,12],[274,0,274,12],[275,0,275,12],[276,5,279,12],[282,0,283,4],[282,5,283,12],[268,0,268,12],[258,0,258,9],[257,0,257,12],[270,0,270,12],[272,0,273,12],[261,0,261,12],[271,0,271,12],[245,4,245,6],[240,0,240,3],[245,7,245,9],[245,0,245,3],[245,10,245,12],[246,0,246,3],[246,4,246,6],[246,7,246,9],[246,10,246,12],[240,7,240,9],[240,10,240,12],[241,0,241,3],[241,4,241,6],[241,7,241,9],[241,10,241,12],[252,4,252,6],[252,0,252,3],[251,4,251,6],[251,0,251,3],[250,4,250,6],[250,0,250,3],[247,4,247,6],[250,10,250,12],[251,7,251,9],[251,10,251,12],[252,7,252,9],[252,10,252,12],[250,7,250,9],[249,0,249,12],[247,7,247,9],[247,10,247,12],[248,0,248,12],[247,0,247,3],[253,0,253,12],[254,0,254,12],[216,0,216,12],[218,0,218,3],[218,4,218,6],[218,7,218,9],[218,10,218,12],[197,0,197,12],[196,0,196,12],[219,7,219,9],[219,10,219,12],[210,6,210,8],[210,9,210,13],[211,6,211,8],[211,9,211,13],[212,6,212,8],[212,9,212,13],[213,6,213,8],[213,9,213,13],[214,6,214,8],[214,9,214,13],[215,6,215,8],[215,9,215,13],[210,0,215,5],[205,6,205,8],[205,9,205,13],[204,0,209,5],[201,0,201,5],[201,6,201,12],[202,0,202,5],[202,6,202,12],[203,6,203,12],[206,6,206,8],[206,9,206,13],[207,6,207,8],[207,9,207,13],[208,6,208,8],[208,9,208,13],[199,0,199,5],[199,6,199,12],[200,0,200,5],[200,6,200,12],[204,6,204,8],[204,9,204,13],[52,8,52,9],[175,5,175,12],[176,0,176,4],[176,5,176,12],[56,0,56,2],[56,3,56,5],[56,6,56,7],[56,8,56,9],[56,10,56,12],[57,0,57,2],[57,3,57,5],[172,0,172,4],[172,5,172,12],[173,0,173,4],[101,5,101,7],[101,8,101,12],[102,5,102,7],[102,8,102,12],[85,0,90,4],[30,7,30,12],[17,4,17,6],[17,7,17,12],[51,8,51,9],[51,10,51,12],[25,4,25,6],[25,7,25,12],[26,4,26,6],[26,7,26,12],[27,4,27,5],[27,7,27,8],[33,10,33,12],[42,7,42,12],[51,0,51,5],[51,6,51,7],[37,7,37,9],[37,10,37,12],[38,7,38,9],[19,7,19,12],[85,5,85,7],[85,8,85,12],[86,5,86,7],[87,5,87,7],[97,5,97,12],[98,0,98,4],[108,0,108,4],[105,0,105,4],[105,5,105,12],[99,0,104,4],[99,5,99,7],[99,8,99,12],[100,5,100,7],[100,8,100,12],[108,5,108,12],[87,8,87,12],[89,5,89,7],[89,8,89,12],[90,5,90,7],[90,8,90,12],[88,5,88,7],[88,8,88,12],[86,8,86,12],[138,0,138,4],[138,5,138,12],[98,5,98,12],[103,5,103,7],[103,8,103,12],[104,5,104,7],[104,8,104,12],[92,0,92,4],[92,5,92,12],[95,0,95,12],[109,0,109,4],[109,5,109,12],[106,0,106,4],[106,5,106,12],[107,0,107,4],[107,5,107,12],[140,0,140,12],[141,0,141,4],[141,5,141,12],[142,0,142,4],[191,0,191,12],[179,5,179,12],[169,0,169,4],[146,0,146,4],[146,5,146,12],[147,0,147,4],[147,5,147,12],[148,0,148,4],[148,5,148,12],[149,0,149,4],[149,5,149,12],[150,0,150,4],[150,5,150,12],[151,0,156,4],[151,5,151,7],[151,8,151,12],[184,8,184,12],[185,5,185,7],[161,8,161,12],[166,0,166,4],[198,0,198,12],[180,0,185,4],[180,5,180,7],[180,8,180,12],[181,5,181,7],[181,8,181,12],[182,5,182,7],[182,8,182,12],[183,5,183,7],[186,0,186,4],[186,5,186,12],[187,0,187,4],[187,5,187,12],[188,0,188,4],[188,5,188,12],[189,0,189,4],[189,5,189,12],[190,0,190,12],[193,0,193,12],[192,0,192,12],[194,0,194,12],[195,0,195,12],[183,8,183,12],[184,5,184,7],[185,8,185,12],[169,5,169,12],[166,5,166,12],[124,8,124,12],[158,8,158,12],[159,5,159,7],[159,8,159,12],[160,5,160,7],[125,5,125,7],[125,8,125,12],[126,5,126,7],[126,8,126,12],[127,5,127,7],[127,8,127,12],[128,5,128,7],[128,8,128,12],[129,5,129,7],[129,8,129,12],[173,5,173,12],[174,0,174,12],[175,0,175,4],[124,5,124,7],[139,0,139,4],[139,5,139,12]]}
[]
[]
["Вопросник клиента ЗАО \"МТБанк\"   "]
["(расширенной формы для организаций)"]
["Место заполнения (структурное подразделение)"]
["1. Cведения о наименовании организации",null,null,null,"1.1. Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)"]
[null,null,null,null,"1.2. Сокращенное наименование <*> "]
[null,null,null,null,"1.3.Наименование латиницей (используется при исполнении валютных платежей)"]
["2. Сведения о государственной регистрации  ",null,null,null,"2.1. Наименование регистрирующего органа"]
[]
[null,null,null,null,"2.2. Дата первоначальной регистрации"]
[null,null,null,null,"2.3. Дата последней государственной регистрации¹ "]
[null,null,null,null,"2.4. Регистрационный номер"]
[null,null,null,null,"2.5. Размер зарегистрированного уставного фонда² ",null,null,"Сумма",null,null,"Валюта"]
["3. Учетный номер плательщика\n(для нерезидентов - иной идентификационный номер)"]
[]
["4. Место нахождения (юридический адрес)",null,null,null,"4.1. Страна"]
[null,null,null,null,"4.2. Почтовый индекс"]
[null,null,null,null,"4.3. Область/район/регион"]
[null,null,null,null,"4.4. Населенный пункт"]
[null,null,null,null,"4.5. Улица"]
[null,null,null,null,"4.6. Дом",null,null,"4.7. Корпус",null,null,"4.8. Офис, иное"]
["5. Фактический адрес",null,null,null,"5.1. Страна"]
[null,null,null,null,"5.2. Почтовый индекс"]
[null,null,null,null,"5.3. Область/район/регион"]
[null,null,null,null,"5.4. Населенный пункт"]
["(если нет, необходимо заполнить поля)",null,null,null,"5.5. Улица"]
[null,null,null,null,"5.6. Дом",null,null,"5.7. Корпус",null,null,"5.8. Офис, иное"]
["6. Контактная информация",null,null,null,"6.1. Номера контактных телефонов, факс"]
[null,null,null,null,"6.2. Адрес электронной почты <*> "]
[null,null,null,null,"6.3. Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет <*> "]
["7. Сведения о деятельности организации",null,null,null,"7.1. Дата начала хозяйственной деятельности "]
[null,null,null,null,"7.2. Виды деятельности (код ОКЭД)",null,null,"Код ОКЭД (5 знаков)",null,null,"Расшифровка"]
[null,null,null,null,"Основной вид деятельности ",null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,"Другие фактически осуществимые виды деятельности ",null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,null,null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,null,null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,null,null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,null,null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,"7.3. Подробное описание деятельности клиента (в рамках заявленных видов деятельности)"]
[]
[]
[null,null,null,null,"7.4. Количество работников"]
[null,null,null,null,"7.5. Укажите, соответствует ли деятельность организации определению пассивной³"]
[]
["8. История организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности)⁴"]
[]
["9. Цели установления и предполагаемый характер отношений с Банком"]
[]
["10. Укажите Ваших постоянных партнеров (контрагентов) (указать партнеров, с которыми заключены долгосрочные договоры либо регулярно заключаются новые договоры) <*> "]
["                                             ПАРТНЕРЫ\nДля юридических лиц, при наличии информации, указывается полное наименование; место нахождения (юридический адрес); ФИО руководителя и иных уполномоченных лиц;\nДля физических лиц/ИП, при наличии информации – ФИО; гражданство; дата и место рождения; место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации); реквизиты документа, удостоверяющего личность.\n",null,null,null,null,null,"\nРоль (поставщик, производитель, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, другие)\n",null,"УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)",null,"Сведения о государственной регистрации (заполняется для нерезидентов и указывается страна регистрации и регистрационный номер)"]
[]
[]
["11. Предполагаемые среднемесячные обороты по счету, в том числе обороты наличных денежных средств (в разрезе видов валют)"]
["Наименование валюты",null,null,"Общие обороты",null,null,null,null,"В том числе оборот наличных денежных средств "]
[null,null,null,"по поступлению средств на счет",null,null,"по списанию средств со счета",null,"по поступлению средств на счет",null,"по списанию средств со счета"]
[]
[]
[]
[]
["12. Открыты ли у Вашей организации счета в других банках?"]
[]
["Наименование банка",null,null,null,"Код банка","Тип счета",null,null,"Номер счета",null,null,null,"Валюта счета"]
[]
[]
[]
["13. Структура органов управления согласно уставу\n(например, общее собрание акционеров/совет директоров/генеральный директор)"]
[]
["14. Сведения о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента-организации)"]
["В качестве руководителя организации выступает:   "]
[null,"Физическое лицо (при выборе данной позиции необходимо заполнить раздел 14.1 данной таблицы)        "]
[null,"Индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель (при выборе данной позиции необходимо заполнить раздел 14.1 и 14.2 данной таблицы)   "]
[null,"Управляющая организация (при выборе данной позиции необходимо заполнить раздел 14.3 данной таблицы)"]
["14.1.Физическое лицо:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество<*> "]
["Гражданство"]
["Занимаемая должность"]
["Дата рождения"]
["Место рождения"]
["Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации):",null,null,null,null,"Страна",null,null,"Регион, область, район, иное"]
[]
[null,null,null,null,null,"Населенный пункт",null,null,"Улица"]
[]
[null,null,null,null,null,"Дом, корпус",null,null,"Квартира, иное"]
[]
["Реквизиты документа, удостоверяющего личность:",null,null,null,null,"Вид документа",null,null,"Серия, номер"]
[]
[null,null,null,null,null,"Идентификационный номер",null,null,"Орган, выдавший документ"]
[]
[null,null,null,null,null,"Дата выдачи",null,null,"Срок действия"]
[]
["14.2. Индивидуальный предприниматель:"]
["Полное наименование индивидуального предпринимателя"]
["УНП индивидуального предпринимателя"]
["Сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (дата первоначальной регистрации, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации и регистрационный номер)<*> "]
["14.3. Управляющая организация:"]
["Полное наименование \n(с указанием организационно-правовой формы)"]
["УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)"]
["Сведения о государственной регистрации (регистрационный номер, дата первоначальной регистрации, наименование регистрирующего органа, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации)"]
["Место нахождения (юридический адрес):\n",null,null,null,null,"Страна",null,null,"Регион, область, район, иное"]
[]
[null,null,null,null,null,"Населенный пункт",null,null,"Улица"]
[]
[null,null,null,null,null,"Дом, корпус",null,null,"Квартира, иное"]
[]
["ФИО руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени управляющей организации)"]
["ФИО лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом, и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени этой организации"]
["Сведения о бенефициарных владельцах⁵"]
["Состав учредителей (участников, членов), доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) управляющей организации"]
["Структура органов управления"]
["Виды деятельности: основной и иные (в том числе код ОКЭД)"]
["15.Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом   "]
["Руководителем принято решение вести бухгалтерский учет и составлять отчетность лично"]
[]
["В качестве лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом организации, выступает:"]
[null,"Физическое лицо (при выборе данной позиции необходимо заполнить раздел 15.1 данной таблицы)"]
[null,"Индивидуальный предприниматель  (при выборе данной позиции необходимо заполнить раздел 15.1 и 15.2 данной таблицы)"]
[null,"Организация (при выборе данной позиции необходимо заполнить раздел 15.3 данной таблицы)"]
["15.1.Физическое лицо:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>"]
["Гражданство"]
["Занимаемая должность"]
["Дата рождения"]
["Место рождения"]
["Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации):",null,null,null,null,"Страна",null,null,"Регион, область, район, иное"]
[]
[null,null,null,null,null,"Населенный пункт",null,null,"Улица"]
[]
[null,null,null,null,null,"Дом, корпус",null,null,"Квартира, иное"]
[]
["Реквизиты документа, удостоверяющего личность:",null,null,null,null,"Вид документа",null,null,"Серия, номер"]
[]
[null,null,null,null,null,"Идентификационный номер",null,null,"Орган, выдавший документ"]
[]
[null,null,null,null,null,"Дата выдачи",null,null,"Срок действия"]
[]
["15.2. Индивидуальный предприниматель:"]
["Полное наименование индивидуального предпринимателя"]
["УНП индивидуального предпринимателя"]
["Сведения о государственной регистрации (дата первоначальной регистрации, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации и регистрационный номер)<*> "]
["15.3.Организация:"]
["Полное наименование организации\n(с указанием организационно-правовой формы)"]
["УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)"]
["Сведения о государственной регистрации (дата первоначальной регистрации, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации и регистрационный номер)<*> "]
["Место нахождения организации (юридический адрес)"]
["16. Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени этой организации:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество  <*>"]
["Гражданство"]
["Занимаемая должность"]
["Дата рождения"]
["Место рождения"]
["Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации):",null,null,null,null,"Страна",null,null,"Регион, область, район, иное"]
[]
[null,null,null,null,null,"Населенный пункт",null,null,"Улица"]
[]
[null,null,null,null,null,"Дом, корпус",null,null,"Квартира, иное"]
[]
["Реквизиты документа, удостоверяющего личность:",null,null,null,null,"Вид документа",null,null,"Серия, номер"]
[]
[null,null,null,null,null,"Идентификационный номер",null,null,"Орган, выдавший документ"]
[]
[null,null,null,null,null,"Дата выдачи",null,null,"Срок действия"]
[]
["17. Информация о связанных с клиентом организациях/лицах\nCведения об учредителях (участниках, членах) организации и бенефициарных владельцах"]
["17.1. Юридические лица:"]
["Полное наименование"]
["Сведения о государственной регистрации (дата первоначальной регистрации, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации и регистрационный номер)"]
["Место нахождения (юридический адрес)"]
["УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)"]
["ФИО руководителя организации"]
["ФИО лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом"]
["ФИО иных уполномоченных должностных лиц <*> "]
["Роль (учредитель (участник, член)/иное лицо)"]
["Доля (в %) в УФ"]
["17.2. Физические лица/индивидуальные предприниматели:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>"]
["Гражданство"]
["Дата рождения"]
["Место рождения"]
["Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации)"]
["Сведения о документе, удостоверяющем личность:\n",null,null,null,null,"Вид документа",null,null,"Серия, номер"]
[]
[null,null,null,null,null,"Идентификационный номер",null,null,"Орган, выдавший документ"]
[]
[null,null,null,null,null,"Дата выдачи",null,null,"Срок действия"]
[]
["Сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (дата первоначальной регистрации, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации и регистрационный номер)"]
["УНП (для индивидуального предпринимателя) "]
["Роль (учредитель (участник)/бенефициарный владелец/иное лицо) (указать)"]
["Доля (%) в УФ клиента⁶"]
["18. Дополнительные сведения о бенефициарных владельцах"]
["18.1. Является ли бенефициарный владелец организации гражданином США либо налоговым резидентом США⁷?"]
[]
["18.2. Является ли бенефициарный владелец организации публичным должностным лицом⁸? "]
[]
["В случае если сведения о бенефициарных владельцах Вами не могут быть предоставлены, просим указать причину отсутствия данной информации и сообщить сведения о лице, которое осуществляет контроль за деятельностью Вашей организации"]
[]
["19. Планируете ли Вы осуществлять в Банке финансовые операции через иных представителей, кроме указанных в настоящем вопроснике? (например, к представителям в том числе относятся лица, которые сдают/на постоянной основе будут сдавать выручку в Банк)"]
[]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>"]
["Гражданство"]
["Занимаемая должность"]
["Дата рождения"]
["Место рождения"]
["Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации):",null,null,null,null,null,"Страна",null,null,"Регион, область, район, иное"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Населенный пункт",null,null,"Улица"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Дом, корпус",null,null,"Квартира, иное"]
[]
["Реквизиты документа, удостоверяющего личность:",null,null,null,null,null,"Вид документа",null,null,"Серия, номер"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Идентификационный номер",null,null,"Орган, выдавший документ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Дата выдачи",null,null,"Срок действия"]
[]
["20. Являются ли руководители, главный бухгалтер организации и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, учредителями (участниками, членами) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций?"]
[]
["ФИО/наименование руководителя; лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом; иных уполномоченных должностных лиц Вашей организации",null,null,null,"Роль в Вашей организации",null,null,"Роль в другой организации (учредитель (участник, член), бенефициарный владелец, иное)",null,null,"Доля (%) в уставном фонде другой организации"]
[]
[]
["Наименование другой организации",null,null,null,"Место нахождения другой организации (юридический адрес)",null,null,"Сведения о государственной регистрации (дата первоначальной регистрации, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации и регистрационный номер)",null,null,"УНП другой организации (для нерезидентов – иной идентификационный номер)"]
[]
[]
["ФИО руководителя другой организации",null,null,null,null,null,null,"ФИО иных уполномоченных должностных лиц другой организации <*>"]
[]
[]
["21. Являются ли учредители (участники, члены) организации, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками, членами) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов, собственниками или руководителями других организаций?"]
[]
["ФИО/наименование учредителя (участника, члена), собственника или бенефициарного владельца Вашей организации",null,null,null,"Роль в Вашей организации",null,null,"Роль в другой организации (учредитель (участник, член), бенефициарный владелец, иное)",null,null,"Доля (%) в уставном фонде другой организации"]
[]
[]
["Наименование другой организации",null,null,null,"Место нахождения другой организации (юридический адрес)",null,null,"Сведения о государственной регистрации (дата первоначальной регистрации, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации и регистрационный номер)",null,null,"УНП другой организации (для нерезидентов – иной идентификационный номер)"]
[]
[]
["ФИО руководителя другой организации",null,null,null,null,null,null,"ФИО иных уполномоченных должностных лиц другой организации <*>"]
[]
[]
["22. Имеются ли у Вашей организации филиалы, представительства, дочерние организации (в том числе за границей)?  "]
[]
["Наименование организации, \nФИО руководителя, \nиных уполномоченных лиц\n",null,null,null,"Место нахождения  (юридический адрес)",null,null,"Сведения о государственной регистрации (дата первоначальной регистрации, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации и регистрационный номер)",null,null,"УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)"]
[]
[]
["23. Имеются ли организации (кроме ранее указанных в настоящем вопроснике), способные прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения Вашей организации или оказывать влияние на их принятие Вашей организацией?  "]
[]
["Наименование организации, \nФИО руководителя, \nиных уполномоченных лиц\n",null,null,null,"Место нахождения  (юридический адрес)",null,null,"Сведения о государственной регистрации (дата первоначальной регистрации, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации и регистрационный номер)",null,null,"УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)"]
[]
[]
["24. Имеются ли организации (кроме ранее указанных в настоящем вопроснике), на принятие решений которыми Ваша организация прямо и (или) косвенно (через иные организации) оказывает влияние (например, является учредителем (участником, членом))? "]
[]
["Наименование организации, \nФИО руководителя, \nиных уполномоченных лиц\n",null,null,null,"Место нахождения  (юридический адрес)",null,null,"Сведения о государственной регистрации (дата первоначальной регистрации, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации и регистрационный номер)",null,null,"УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)"]
[]
[]
["25. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США⁹?"]
[]
["26. Дополнительная информация о Вашей организации <*> (взаимосвязанные компании по бизнесу, финансовым потокам и прочее)"]
[]
["<*> При наличии"]
["<1> Соответствует дате регистрации в ЕГР"]
["<2>Указывается величина зарегистрированного уставного фонда на дату заполнения вопросника, при этом с 01.07.2016 размер зарегистрированного уставного фонда в белорусских рублях указывается в деноминированном размере (в BYN) независимо от того, внесены ли организацией изменения в текст устава в связи с деноминацией или нет."]
["<3> Деятельность организации признается пассивной, если более 50% ее совокупных доходов за предыдущий год составляли доходы в виде дивидендов, процентов, ренты, роялти и др, а также более 50% активов которой (на конец квартала) составляют активы, приносящие такие доходы."]
["<4> Если Ваша организация была создана в результате реорганизации другого юридического лица, укажите, пожалуйста, данные реорганизованного предприятия."]
["<5> Бенефициарный владелец  –  это физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия."]
["СОГЛАСИЕ"]
["<6> Для бенефициарного владельца, косвенно участвующего в уставном фонде клиента, «Доля (%) в УФ» определяется путем умножения процентной доли (в процентах) организации-третьего лица в уставном фонде клиента на долю участия (в долях) бенефициарного владельца в уставном фонде организации-третьего лица."]
["<7> К налоговым резидентам США относятся: \n- ФЛ – гражданин (-ка) США;  \n- ФЛ, имеющее разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card));  \n- ФЛ, которое находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых ФЛ присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: \nкоэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); \nкоэффициент предшествующего года равен 1/3;  коэффициент позапрошлого года равен 1/6.  Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания)."]
["<8> К публичным должностным лицам относятся: иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, лица, занимающие должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, члены их семей и приближенные к ним лица."]
[]
["<9> У организации имеется сертификат налогового резиденства, выданный соответствующим налоговым органом США и/или идентификационный номер работодателя (EIN)) "]
["СОГЛАСИЕ"]
["Настоящим согласием подтверждаю, что уведомлен о возможных рисках разглашения предоставленной в вопроснике информации в случае её передачи Банку по незащищённым каналам¹⁰ электронной почтовой связи и согласен с тем, что Банк в таком случае не несет ответственности за последствия таких действий."]
["<10> Рекомендации клиенту: передачу вопросника по каналам электронной почтовой связи необходимо осуществлять запароленным архивом. При поступлении письма в Банк сотрудник Банка свяжется с Вами по телефону для удостоверения личности отправителя и запросит пароль на архив."]
["Все поля вопросника обязательны к заполнению (кроме данных, помеченных <*>). Не допускается заполнение вопросника прочерками. В случае отсутствия информации по какой-либо графе указывается причина ее отсутствия  (кроме данных, помеченных <*>). При заполнении вопросника сотрудником Банка подпись клиента не требуется.\nБанк вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству."]
[]
["Предоставленная Вами информация считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без Вашего согласия. "]
["Настоящей подписью подтверждаю достоверность и полноту ответов на предложенные мне вопросы. Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю."]
["_______/______________ 20___ г.                                                               \nДата заполнения (обновления,                                                                                        \nактуализации) вопросника\n",null,null,null,null,"\n \n______________________/__________________________________                                      \n   Подпись клиента                                            Ф.И.О.\n\n\n\nМ. П.                                           \n\n            "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"_____________________ /____________________________________\nПодпись работника                                            Ф.И.О.\nбанка, принявшего/\nзаполнившего вопросник \n"]
[]
[]
["Служебная информация (заполняется банком)"]
[]
["Информация",null,null,null,null,null,null,"Работник банка"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Должность"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Ф.И.О."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Дата",null,null,"Подпись"]