{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":[" ИП (расширенный)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":" ИП (расширенный)","index":0,"n_rows":133,"n_cols":13,"rows_kept":133,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[112,0,112,1],[112,2,112,11],[89,0,89,6],[111,0,111,6],[111,7,111,13],[109,0,109,6],[109,7,109,13],[110,0,110,6],[110,7,110,13],[102,0,102,6],[108,0,108,6],[108,7,108,13],[104,7,104,13],[106,7,106,13],[89,7,89,13],[98,7,98,13],[94,4,94,5],[94,6,94,8],[94,9,94,13],[95,0,95,6],[105,0,105,6],[105,7,105,13],[51,2,51,13],[51,0,51,1],[52,11,52,13],[52,9,52,10],[52,7,52,8],[52,0,52,6],[87,7,87,13],[84,7,84,13],[85,0,85,6],[84,0,84,6],[82,0,82,6],[87,0,87,6],[75,0,75,6],[82,7,82,13],[83,0,83,6],[83,7,83,13],[79,0,79,6],[81,0,81,6],[81,7,81,13],[80,0,80,6],[57,4,57,6],[73,0,73,13],[79,7,79,13],[67,0,67,1],[53,7,53,8],[53,9,53,10],[53,11,53,13],[54,11,54,13],[54,9,54,10],[54,7,54,8],[54,0,54,6],[56,9,56,13],[57,9,57,10],[57,11,57,13],[90,0,90,1],[90,2,90,13],[80,7,80,13],[86,0,86,6],[86,7,86,13],[85,7,85,13],[59,0,59,3],[58,4,58,6],[58,7,58,8],[58,9,58,10],[33,10,33,13],[34,0,34,1],[34,2,34,13],[41,0,41,13],[50,2,50,5],[50,0,50,1],[43,0,43,13],[42,0,42,1],[42,2,42,13],[49,6,49,9],[49,10,49,13],[45,2,45,5],[50,6,50,13],[44,2,44,13],[39,0,39,1],[39,2,39,10],[45,0,45,1],[45,6,45,9],[44,0,44,1],[38,0,38,13],[37,0,37,13],[35,9,35,13],[35,5,35,8],[47,6,47,9],[20,2,20,13],[28,5,28,9],[29,5,29,9],[74,7,74,13],[74,0,74,6],[29,10,29,13],[23,0,29,4],[23,5,23,9],[23,10,23,13],[28,10,28,13],[30,0,31,4],[60,0,60,3],[61,1,61,13],[56,0,57,3],[58,0,58,3],[60,11,60,13],[59,9,59,10],[59,11,59,13],[60,4,60,6],[60,7,60,8],[60,9,60,10],[55,2,55,13],[58,11,58,13],[59,4,59,6],[0,10,0,13],[1,10,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[6,0,6,1],[102,7,102,13],[103,0,103,6],[103,7,103,13],[62,0,62,13],[68,0,68,13],[91,0,91,13],[57,7,57,8],[46,2,49,5],[46,0,49,1],[8,11,8,13],[9,0,9,1],[9,2,9,13],[10,0,10,4],[25,10,25,13],[31,5,31,7],[27,5,27,9],[27,10,27,13],[26,5,26,9],[26,10,26,13],[12,0,12,1],[13,0,13,3],[14,0,14,3],[16,0,16,1],[17,0,17,3],[18,0,18,3],[10,9,10,13],[11,0,11,4],[11,5,11,8],[11,9,11,13],[12,2,12,13],[13,7,13,8],[18,4,18,6],[14,9,14,13],[10,5,10,8],[13,9,13,13],[15,7,15,8],[15,0,15,3],[15,4,15,6],[15,9,15,13],[104,0,104,6],[107,0,107,6],[107,7,107,13],[130,11,130,13],[131,8,131,10],[4,0,4,1],[4,2,4,13],[5,0,5,5],[5,6,5,9],[5,10,5,13],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[127,7,127,13],[129,8,129,13],[117,0,117,13],[14,4,14,6],[16,2,16,13],[13,4,13,6],[17,4,17,6],[17,7,17,8],[17,9,17,13],[14,7,14,8],[18,7,18,8],[18,9,18,13],[132,9,132,10],[132,12,132,13],[113,0,113,13],[114,0,114,13],[115,0,115,13],[116,0,116,13],[118,0,118,13],[119,0,119,13],[120,0,120,13],[121,0,121,13],[128,0,128,13],[129,0,129,7],[130,0,132,7],[122,0,125,6],[122,7,125,13],[130,8,130,10],[78,0,78,13],[77,0,77,6],[75,7,75,13],[76,0,76,6],[76,7,76,13],[101,0,101,13],[95,7,95,13],[99,0,99,6],[99,7,99,13],[100,0,100,6],[100,7,100,13],[98,0,98,6],[92,0,92,13],[96,0,96,13],[93,0,93,3],[93,4,93,5],[93,6,93,8],[93,9,93,13],[94,0,94,3],[77,7,77,13],[97,0,97,6],[97,7,97,13],[88,0,88,6],[88,7,88,13],[131,11,131,13],[127,0,127,6],[6,2,6,13],[7,0,7,5],[7,6,7,9],[7,10,7,13],[106,0,106,6],[66,0,66,3],[66,5,66,7],[66,8,66,11],[66,12,66,13],[63,0,63,3],[63,5,63,7],[63,8,63,11],[63,12,63,13],[64,0,64,3],[64,5,64,7],[64,8,64,11],[19,0,19,3],[64,12,64,13],[65,0,65,3],[65,5,65,7],[65,8,65,11],[65,12,65,13],[19,4,19,6],[19,7,19,8],[19,9,19,13],[45,10,45,13],[46,6,46,9],[46,10,46,13],[33,0,33,9],[39,11,39,13],[21,0,21,2],[21,3,21,8],[21,9,21,13],[22,0,22,2],[22,3,22,8],[22,9,22,13],[30,5,30,7],[30,8,30,13],[31,8,31,13],[25,5,25,9],[32,0,32,9],[32,10,32,13],[40,2,40,13],[24,10,24,13],[24,5,24,9],[20,0,20,1],[35,0,35,4],[36,0,36,4],[36,5,36,8],[36,9,36,13],[72,0,72,4],[70,0,70,3],[70,4,70,5],[70,6,70,8],[70,9,70,13],[71,0,71,3],[71,4,71,5],[71,6,71,8],[71,9,71,13],[72,5,72,13],[47,10,47,13],[48,6,48,9],[48,10,48,13],[59,7,59,8],[55,0,55,1],[56,4,56,8],[67,2,67,13],[69,0,69,13],[40,0,40,1],[53,0,53,6]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение 4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"к Правилам внутреннего контроля ЗАО «МТБанк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"]
["Вопросник клиента ЗАО \"МТБанк\"   "]
["(расширенной формы для индивидуальных предпринимателей)"]
["1.  ",null,"Фамилия, Cобственное имя, Отчество <*>         \n"]
["     ",null,null,null,null,null,"     ",null,null,null,"     "]
["1.1.",null,"Фамилия, Cобственное имя, Отчество <*> на латинице"]
["     ",null,null,null,null,null,"     ",null,null,null,"     "]
["1.2.             ",null,"Предыдущие фамилии <*>  (при регистрации рождения, заключения брака и др.) ",null,null,null,null,null,null,null,null,"     "]
["2.  ",null,"Гражданство, дата и место рождения"]
["Гражданство",null,null,null,null,"Дата рождения",null,null,null,"Место рождения "]
["     ",null,null,null,null,"     ",null,null,null,"     "]
["3.  ",null,"Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации)"]
["страна",null,null,null,null,null,null,"улица",null,"     "]
["регион (область, район, иное)",null,null,null,null,null,null,"дом, корпус, квартира, иное",null,"     "]
["населенный пункт ",null,null,null,null,null,null,"почтовый индекс"]
["4.",null,"Место жительства (фактическое) (если не совпадает с адресом регистрации)"]
["страна",null,null,null,null,null,null,"улица",null,"     "]
["регион (область, район, иное)",null,null,null,null,null,null,"дом, корпус, квартира, иное",null,"     "]
["населенный пункт ",null,null,null,null,null,null,"почтовый индекс"]
["5.  ",null,"Сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами РБ, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию РБ)"]
["Дата выдачи визы",null,null,"серия, номер",null,null,null,null,null,"Срок, на который выдана виза"]
["     ",null,null,null,null,null,null,null,null,"     "]
["6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность",null,null,null,null,"вид документа",null,null,null,null,"     "]
[null,null,null,null,null,"серия",null,null,null,null,"     "]
[null,null,null,null,null,"номер",null,null,null,null,"     "]
[null,null,null,null,null,"идентификационный номер"]
[null,null,null,null,null,"дата выдачи",null,null,null,null,"     "]
[null,null,null,null,null,"орган, выдавший документ",null,null,null,null,"     "]
[null,null,null,null,null,"срок действия",null,null,null,null,"     "]
["7. Номер контактного (домашнего/мобильного) телефона",null,null,null,null,"домашний ",null,null,"     "]
[null,null,null,null,null,"мобильный",null,null,"     "]
["8. Адрес электронной почты <*>",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     "]
["9. Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет <*> ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     "]
["10.  ",null,"Сведения о государственной  регистрации"]
["Регистрационный номер",null,null,null,null,"Дата первоначальной регистрации",null,null,null,"Дата государственной регистрации"]
[]
["Наименование регистрирующего органа"]
[]
["11.  ",null,"Учетный номер плательщика (УНП)",null,null,null,null,null,null,null,null,"     "]
["12.",null,"Являетесь ли Вы гражданином США либо налоговым резидентом США¹?"]
[]
["13.  ",null,"Цели установления и предполагаемый характер отношений с банком (тип счета)"]
["     "]
["14.  ",null,"Вид предпринимательской деятельности (код общегосударственного классификатора вида экономической деятельности (ОКЭД)"]
["14.1.",null,"Основной вид деятельности",null,null,null,"Код ОКЭД (5 знаков) __ __ __ __ __"]
["14.2.",null,"Другие фактически осуществляемые виды деятельности ",null,null,null,"Код ОКЭД (5 знаков) __ __ __ __ __"]
[null,null,null,null,null,null,"Код ОКЭД (5 знаков) __ __ __ __ __"]
[null,null,null,null,null,null,"Код ОКЭД (5 знаков) __ __ __ __ __"]
[null,null,null,null,null,null,"Код ОКЭД (5 знаков) __ __ __ __ __"]
["14.3.",null,"Подробное описание деятельности клиента (в рамках заявленных видов деятельности)"]
["15.",null,"Укажите Ваших постоянных партнеров (контрагентов) (указать партнеров, с которыми заключены долгосрочные договоры либо регулярно заключаются новые договоры) <*> "]
["      ПАРТНЕРЫ\nДля юридических лиц, при наличии информации, указывается полное наименование; место нахождения (юридический адрес); ФИО/наименование руководителя и иных уполномоченных лиц;\nДля физических лиц/ИП, при наличии информации – ФИО; гражданство; дата и место рождения; место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации); реквизиты документа, удостоверяющего личность.",null,null,null,null,null,null,"Роль (поставщик, производитель, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, другие)",null,"УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)",null,"Сведения о государственной регистрации (заполняется для нерезидентов и указывается страна регистрации и регистрационный номер)"]
[]
[]
["16.",null,"Предполагаемые среднемесячные обороты по счету, в том числе оборот наличных денежных средств (в разрезе видов валют)"]
["Наименование валюты",null,null,null,"Общие обороты",null,null,null,null,"В том числе оборот наличных денежных средств "]
[null,null,null,null,"по поступлению средств на счет",null,null,"по списанию средств со счета",null,"по поступлению средств на счет",null,"по списанию средств со счета"]
[]
[]
[]
["17.","Имеются ли у Вас счета, открытые в других банках"]
[]
["Наименование банка",null,null,null,"Код банка","Тип счета",null,null,"Номер счета",null,null,null,"Валюта счета"]
[]
[]
[]
["18. ",null,"Планируете ли Вы осуществлять в Банке финансовые операции через представителя (коммерческого представителя)? "]
[]
["18.1.  Для организаций:"]
["Полное наименование/ сокращенное наименование <*>",null,null,null,"УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)",null,"Место нахождения (юридический адрес)",null,null,"Иные сведения (регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, данные о руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имении организации; данные об учредителях / бенефициарных владельцах, структуре органов управления, видах деятельности) "]
[]
["Роль (представитель/иное лицо)"]
["18.2. Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>"]
["Гражданство"]
["Дата и место рождения"]
["Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации)"]
["Сведения о документе, удостоверяющем личность:"]
["вид документа"]
["серия"]
["номер"]
["идентификационный номер"]
["дата выдачи"]
["срок действия"]
["орган, выдавший документ"]
["УНП (для индивидуального предпринимателя)"]
["Сведения о государственной регистрации (дата государственной регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации)"]
["Роль (коммерческий представитель/иное (указать))"]
["Информация о полномочиях, на основании которых действует представитель "]
["19. ",null,"Имеются ли лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных лиц) оказывать влияние на принятие Вами решений или лица, на принятие решений которыми Вы прямо и (или) косвенно (через иных лиц) оказываете влияние?"]
[]
["19.1.  Для организаций:"]
["Полное наименование/ сокращенное наименование <*>",null,null,null,"УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)",null,"Место нахождения (юридический адрес)",null,null,"Иные сведения (регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, данные о руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имении организации; данные об учредителях / бенефициарных владельцах, структуре органов управления, видах деятельности) <*>"]
[]
["Ваша роль для указанного лица (представитель организации/иное (указать))"]
["19.2. Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>"]
["Гражданство"]
["Дата и место рождения"]
["Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации)"]
["Сведения о документе, удостоверяющем личность:"]
["вид документа"]
["серия"]
["номер"]
["идентификационный номер"]
["дата выдачи"]
["срок действия"]
["орган, выдавший документ"]
["УНП (для индивидуального предпринимателя)"]
["Сведения о государственной регистрации (дата государственной регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации)"]
["Ваша роль для указанного лица (коммерческий представитель индивидуального предпринимателя/иное (указать)) "]
["20.",null,"Являетесь ли Вы лицом, осуществляющим финансовые операции (перечень таких лиц определен в части второй статьи 1 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» от 30.06.2014 № 165-З) (При ответе \"Да\" необходимо дополнительно заполнить вопросник для лиц, осуществляющих финансовые операции)"]
["<*>  При наличии"]
["<1> К налоговым резидентам США относятся: \n- ФЛ – гражданин (-ка) США;  \n- ФЛ, имеющее разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card));  \n- ФЛ, которое находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых ФЛ присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: \nкоэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); \nкоэффициент предшествующего года равен 1/3;  коэффициент позапрошлого года равен 1/6.  Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания).\n"]
["СОГЛАСИЕ"]
["Настоящим согласием подтверждаю, что уведомлен о возможных рисках разглашения предоставленной в вопроснике информации в случае её передачи Банку по незащищённым каналам² электронной почтовой связи и согласен с тем, что Банк в таком случае не несет ответственности за последствия таких действий.\nНастоящим выражаю своё согласие Банку на следующие действия: проводить ксерокопирование, сканирование, создание копий на электронных носителях документа, удостоверяющего личность, иных документов (их копий или изображений)."]
["<2> Рекомендации клиенту: передачу вопросника по каналам электронной почтовой связи необходимо осуществлять запароленным архивом. При поступлении письма в Банк сотрудник Банка свяжется с Вами по телефону для удостоверения личности отправителя и запросит пароль на архив."]
["Все поля вопросника обязательны к заполнению (кроме данных, помеченных <*>). Не допускается заполнение вопросника прочерками. В случае отсутствия информации по какой-либо графе указывается причина ее отсутствия  (кроме данных, помеченных <*>). При заполнении вопросника сотрудником Банка подпись клиента не требуется."]
["Банк вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству."]
["Предоставленная Вами информация считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без Вашего согласия."]
["Настоящей подписью подтверждаю достоверность и полноту ответов на предложенные мне вопросы. Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю."]
["\n\n_____/______________ 20___ г.                                          Дата заполнения (обновления, \nактуализации) вопросника",null,null,null,null,null,null,"\n_____________________ /____________________________________\n        Подпись клиента                                   Ф.И.О.\n\n\n\n\nМ.П.               "]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"_____________________ /____________________________________\nПодпись работника                                        Ф.И.О.\nбанка, принявшего/\nзаполнившего вопросник"]
["\nСлужебная информация (заполняется банком)\n"]
["Информация",null,null,null,null,null,null,null,"Работник банка"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Должность"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ф.И.О."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Дата",null,null,"Подпись"]