{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":[" ЮЛ","Приложение 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":26,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":" ЮЛ","index":0,"n_rows":180,"n_cols":11,"rows_kept":180,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[146,0,146,10],[93,0,93,4],[93,5,93,12],[109,5,109,12],[139,0,139,12],[132,0,132,12],[103,0,103,12],[105,1,105,12],[97,0,97,4],[97,5,97,12],[123,0,123,12],[117,0,117,4],[118,0,118,4],[120,9,120,12],[129,7,129,12],[130,0,130,2],[130,3,130,4],[130,5,130,6],[130,7,130,12],[140,0,140,12],[119,0,119,12],[126,4,126,5],[127,0,127,4],[127,5,127,8],[92,0,92,4],[92,5,92,12],[117,5,117,12],[118,5,118,12],[98,0,98,12],[110,0,110,4],[111,0,111,4],[85,5,85,12],[86,5,86,12],[88,5,88,12],[106,0,106,12],[99,0,99,2],[99,4,99,5],[99,6,99,8],[99,9,99,12],[100,4,100,5],[91,0,91,12],[104,1,104,12],[100,0,100,2],[101,0,101,4],[109,0,109,4],[108,5,108,12],[100,6,100,8],[100,9,100,12],[150,0,150,12],[148,0,148,12],[147,0,147,12],[144,0,144,12],[95,0,95,4],[96,0,96,4],[94,0,94,4],[77,1,77,12],[81,0,81,4],[82,0,82,4],[78,1,78,12],[79,1,79,12],[82,5,82,12],[83,5,83,12],[84,5,84,12],[81,5,81,12],[83,0,83,4],[80,0,80,12],[85,0,85,4],[84,0,84,4],[86,0,86,4],[110,5,110,12],[111,5,111,12],[112,5,112,12],[155,0,156,12],[154,0,154,12],[94,5,94,12],[95,5,95,12],[96,5,96,12],[87,0,87,12],[153,0,153,12],[149,0,149,12],[152,0,152,12],[151,0,151,12],[137,0,137,12],[133,0,133,12],[138,0,138,12],[135,0,135,12],[134,0,134,12],[136,0,136,12],[90,5,90,12],[89,5,89,12],[89,0,89,4],[90,0,90,4],[88,0,88,4],[101,5,101,12],[145,0,145,12],[107,5,107,12],[71,5,71,12],[72,5,72,12],[59,1,59,12],[60,1,60,12],[61,1,61,12],[58,0,58,12],[71,0,71,4],[72,0,72,4],[69,0,69,12],[62,0,62,12],[68,0,68,4],[70,5,70,12],[67,5,67,12],[68,5,68,12],[64,0,64,4],[66,0,66,4],[67,0,67,4],[65,0,65,4],[53,8,53,9],[53,10,53,12],[57,0,57,12],[53,6,53,7],[33,7,33,9],[33,10,33,12],[34,7,34,9],[47,0,47,12],[48,8,48,12],[34,10,34,12],[35,7,35,9],[35,10,35,12],[36,7,36,9],[36,10,36,12],[37,7,37,9],[37,10,37,12],[38,10,38,12],[39,10,39,12],[46,0,46,12],[45,0,45,12],[33,0,44,3],[35,4,39,6],[2,0,2,12],[5,7,5,12],[7,7,7,12],[6,7,6,12],[7,4,7,6],[8,0,13,3],[8,4,9,6],[8,7,9,12],[10,4,10,6],[11,7,11,12],[13,4,13,6],[3,0,3,12],[4,0,4,6],[4,7,4,12],[5,0,7,3],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[11,4,11,6],[12,4,12,6],[12,7,12,12],[13,11,13,12],[177,0,179,6],[179,8,179,9],[179,11,179,12],[159,0,159,12],[160,0,160,12],[164,0,164,12],[162,0,163,12],[165,0,165,12],[177,7,177,12],[178,7,178,12],[171,0,172,4],[171,5,172,12],[166,0,169,4],[166,5,169,12],[161,0,161,12],[176,0,176,6],[176,7,176,12],[40,4,42,6],[40,7,42,12],[43,4,44,6],[48,3,48,7],[44,7,44,12],[73,0,73,12],[75,0,75,12],[74,0,74,12],[76,0,76,12],[65,5,65,12],[70,0,70,4],[52,8,52,9],[52,0,52,2],[50,3,50,5],[50,6,50,7],[50,8,50,9],[52,10,52,12],[53,0,53,2],[53,3,53,5],[54,0,54,12],[55,0,56,12],[63,0,63,4],[63,5,63,12],[66,5,66,12],[14,0,15,6],[30,0,32,3],[30,4,30,6],[30,7,30,12],[31,4,31,6],[48,0,49,2],[43,7,43,12],[38,7,38,9],[39,7,39,9],[31,7,31,12],[32,4,32,6],[32,7,32,12],[33,4,33,6],[34,4,34,6],[16,0,16,6],[16,7,16,12],[28,0,29,3],[24,4,24,6],[24,7,24,12],[28,7,28,12],[29,4,29,5],[29,7,29,8],[29,10,29,11],[26,4,26,6],[26,7,26,12],[24,0,27,3],[25,4,25,6],[25,7,25,12],[27,4,27,6],[27,7,27,12],[28,4,28,6],[0,9,0,12],[1,9,1,12],[14,7,15,12],[18,0,23,3],[18,4,18,6],[18,7,18,12],[23,4,23,5],[23,7,23,8],[23,10,23,11],[20,4,20,6],[20,7,20,12],[17,0,17,12],[21,4,21,6],[21,7,21,12],[22,4,22,6],[22,7,22,12],[10,7,10,12],[19,4,19,6],[19,7,19,12],[157,0,157,12],[50,0,50,2],[49,3,49,5],[52,6,52,7],[49,6,49,7],[49,8,49,9],[49,10,49,12],[50,10,50,12],[51,0,51,2],[51,3,51,5],[51,6,51,7],[51,8,51,9],[51,10,51,12],[52,3,52,5],[124,0,124,12],[113,5,113,12],[102,0,102,12],[112,0,112,4],[113,0,113,4],[128,0,128,12],[125,9,125,12],[64,5,64,12],[131,0,131,4],[131,5,131,7],[131,8,131,10],[131,11,131,12],[125,6,125,8],[108,0,108,4],[107,0,107,4],[121,0,121,2],[121,4,121,5],[121,6,121,8],[121,9,121,12],[114,5,114,12],[114,0,114,4],[115,0,115,4],[115,5,115,12],[116,5,116,12],[116,0,116,4],[120,6,120,8],[120,4,120,5],[120,0,120,2],[129,0,129,2],[129,3,129,4],[143,0,143,5],[143,6,143,12],[141,0,141,2],[141,4,141,5],[141,6,141,8],[141,9,141,12],[142,0,142,2],[142,4,142,5],[142,6,142,8],[142,9,142,12],[129,5,129,6],[126,0,126,2],[126,6,126,8],[126,9,126,12],[122,0,122,4],[122,5,122,7],[122,8,122,10],[122,11,122,12],[125,0,125,2],[125,4,125,5],[127,9,127,10],[127,11,127,12]]}
[]
[]
["Вопросник клиента ЗАО \"МТБанк\"   "]
["(стандартной формы для организаций)"]
["Место заполнения (структурное подразделение)"]
["1. Cведения о наименовании организации",null,null,null,"1.1. Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)"]
[null,null,null,null,"1.2. Сокращенное наименование <*>"]
[null,null,null,null,"1.3.Наименование латиницей (используется при исполнении валютных платежей)"]
["2. Сведения о государственной регистрации ",null,null,null,"2.1. Наименование регистрирующего органа"]
[]
[null,null,null,null,"2.2. Дата первоначальной регистрации"]
[null,null,null,null,"2.3. Дата последней государственной регистрации"]
[null,null,null,null,"2.4. Регистрационный номер"]
[null,null,null,null,"2.5. Размер зарегистрированного уставного фонда1 ",null,null,"Сумма",null,null,"Валюта"]
["3. Учетный номер плательщика\n (для нерезидентов - иной идентификационный номер)"]
[]
["3.1. Учетный номер плательщика головной организации <*> \n(для нерезидентов - иной идентификационный номер)"]
["В случае, если в качестве анкетируемой организации выступает филиал (представительство), то в отношении головной организации заполняется Приложение 1 к настоящему вопроснику"]
["4. Место нахождения (юридический адрес)",null,null,null,"4.1. Страна"]
[null,null,null,null,"4.2. Почтовый индекс"]
[null,null,null,null,"4.3. Область/район/регион"]
[null,null,null,null,"4.4. Населенный пункт"]
[null,null,null,null,"4.5. Улица"]
[null,null,null,null,"4.6. Дом",null,null,"4.7. Корпус",null,null,"4.8. Офис, иное"]
["5. Фактический адрес",null,null,null,"5.1. Страна"]
[null,null,null,null,"5.2. Почтовый индекс"]
[null,null,null,null,"5.3. Область/район/регион"]
[null,null,null,null,"5.4. Населенный пункт"]
["(если нет, необходимо заполнить поля)",null,null,null,"5.5. Улица"]
[null,null,null,null,"5.6. Дом",null,null,"5.7. Корпус",null,null,"5.8. Офис, иное"]
["6. Контактная информация",null,null,null,"6.1. Номера контактных телефонов (городской, мобильный), факс"]
[null,null,null,null,"6.2. Адрес электронной почты <*>"]
[null,null,null,null,"6.3. Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет <*> "]
["7. Сведения о деятельности организации",null,null,null,"7.1. Виды деятельности (код ОКЭД)",null,null,"Код ОКЭД (5 знаков)",null,null,"Расшифровка"]
[null,null,null,null,"Основной вид деятельности ",null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,"Другие фактически осуществимые виды деятельности ",null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,null,null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,null,null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,null,null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,null,null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,"7.2. Подробное описание деятельности клиента (в рамках заявленных видов деятельности)"]
[]
[]
[null,null,null,null,"7.3. Укажите, соответствует ли деятельность организации определению пассивной2"]
[]
["8. Цели установления и предполагаемый характер отношений с Банком"]
[]
["9. Предполагаемые среднемесячные обороты по счету, в том числе обороты наличных денежных средств (в разрезе видов валют)"]
["Наименование валюты",null,null,"Общие обороты",null,null,null,null,"В том числе оборот наличных денежных средств "]
[null,null,null,"по поступлению средств на счет",null,null,"по списанию средств со счета",null,"по поступлению средств на счет",null,"по списанию средств со счета"]
[]
[]
[]
[]
["10. Структура органов управления согласно уставу (например, общее собрание акционеров/совет директоров/генеральный директор)"]
[]
[]
["11. Данные о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента-организации)"]
["В качестве руководителя организации выступает:   "]
[null,"Физическое лицо (при выборе данной позиции необходимо заполнить  раздел 11.1)        "]
[null,"Индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель (при выборе данной позиции необходимо заполнить раздел 11.1 и 11.2)   "]
[null,"Юридическое лицо - управляющая организация (при выборе данной позиции необходимо заполнить Приложение 1 к настоящему вопроснику)"]
["11.1. Физическое лицо:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>"]
["Гражданство"]
["Занимаемая должность"]
["Дата и место рождения"]
["Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации):\nстрана\nобласть, штат, край и т.п.\nрайон\nнаселенный пункт\nулица\nдом, корпус, квартира\nпочтовый индекс \nиное"]
["Реквизиты документа, удостоверяющего личность:\nвид документа\nсерия\nномер\nидентификационный номер\nорган, выдавший документ\nдата выдачи\nсрок действия"]
["11.2. Индивидуальный предприниматель:"]
["Полное наименование индивидуального предпринимателя"]
["УНП индивидуального предпринимателя"]
["Сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации)"]
["12. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом:"]
["Руководителем принято решение вести бухгалтерский учет и составлять отчетность лично"]
[]
["В качестве лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом организации, выступает:"]
[null,"Физическое лицо (при выборе данной позиции необходимо заполнить раздел 12.1)"]
[null,"Индивидуальный предприниматель (при выборе данной позиции необходимо заполнить раздел 12.1 и 12.2)"]
[null,"Юридическое лицо (при выборе данной позиции необходимо заполнить раздел 12.3)"]
["12.1. Физическое лицо:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>"]
["Гражданство"]
["Занимаемая должность"]
["Дата и место рождения"]
["Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации):\nстрана\nобласть, штат, край и т.п.\nрайон\nнаселенный пункт\nулица\nдом, корпус, квартира\nпочтовый индекс \nиное"]
["Реквизиты документа, удостоверяющего личность:\nвид документа\nсерия\nномер\nидентификационный номер\nорган, выдавший документ\nдата выдачи\nсрок действия"]
["12.2. Индивидуальный предприниматель:"]
["Полное наименование индивидуального предпринимателя"]
["УНП индивидуального предпринимателя"]
["Сведения о государственной регистрации  (регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации) "]
["12.3.Организация:"]
["Полное наименование организации\n(с указанием организационно-правовой формы)"]
["Сокращенное наименование <*>"]
["УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)"]
["Сведения о государственной регистрации  (регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации)"]
["Место нахождения организации (юридический адрес)"]
["Иные сведения\n(данные о руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имении организации; данные об учредителях / бенефициарных владельцах, структуре органов управления, видах деятельности) <*>"]
["13. Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени этой организации:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>",null,null,"Гражданство","Дата и место рождения",null,"Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации)",null,null,"Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный  номер) "]
[]
["Занимаемая должность:"]
["14. Данные об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) и доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации:"]
["В качестве учредителя (участника, члена) организации выступает:"]
[null,"Юридическое лицо (при выборе данной позиции необходимо заполнить раздел 14.1, с учетом объема данных, которыми располагает клиент-организация в отношении учредителя (участника, члена) и которые однозначно идентифицируют учредителя (участника, члена))"]
[null,"Физическое  лицо (при выборе данной позиции необходимо заполнить раздел 14.2)        "]
["14.1. Юридические лица:"]
["Полное наименование/сокращенное наименование <*>"]
["Сведения о государственной регистрации  (регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, а для нерезидентов дополнительно указывается страна регистрации)"]
["Место нахождения (юридический адрес)"]
["УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)"]
["Данные о руководителе организации (для физических лиц, фиксируются данные, предусмотренные разделом 14.2, для юридических лиц фиксируются данные, предусмотренные настоящим разделом)"]
["Данные о лице, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом \n(для физических лиц, фиксируются данные, предусмотренные разделом 14.2, для юридических лиц фиксируются данные, предусмотренные настоящим разделом)  "]
["Данные об иных уполномоченных должностных лицах (фиксируются данные, предусмотренные разделом 14.2)"]
["Данные об учредителях/бенефициарных владельцах (для физических лиц, фиксируются данные, предусмотренные разделом 14.2, для юридических лиц фиксируются данные, предусмотренные настоящим разделом) "]
["Структура органов управления"]
["Виды деятельности "]
["Роль (учредитель (участник, член)/иное лицо)"]
["Доля в уставном фонде, %"]
["14.2. Физические лица:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>",null,null,"Гражданство","Дата и место рождения",null,"Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации)",null,null,"Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер) "]
[]
["Роль (учредитель (участник, член)/иное лицо)",null,null,null,null,null,null,null,"Доля в уставном фонде,%"]
["15. Данные о бенефициарных владельцах3 (участниках, членах) организаций, указанных в пп. 14.1 настоящего Приложения. В случае, если учредителями (участниками) организации, указанной в пп. 14.1 настоящего Приложения, с долей в уставном фонде не менее 10% являются физические лица, то заполняется пп. 15.1 настоящего Приложения; если участниками являются организации – заполняется пп. 15.2:"]
["15.1. данные о бенефициарных владельцах – физических лицах организаций, указанных в пп. 14.1 настоящего Приложения:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>",null,null,"Гражданство","Дата и место рождения",null,"Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации)",null,null,"Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный  номер) "]
[]
["Наименование организации, указанной в пп. 14.1 настоящего Приложения",null,null,null,null,null,null,null,null,"Доля в уставном фонде, %4"]
["15.2. данные об участниках – юридических лицах организаций, указанных в пп. 14.1 настоящего Приложения:"]
["Полное наименование",null,null,"УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)",null,"Место нахождения (юридический адрес)",null,"Иные сведения (регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, данные о руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имении организации; данные об учредителях / бенефициарных владельцах, структуре органов управления, видах деятельности) <*>"]
[]
["Наименование организации, указанной в пп.14.1 настоящего Приложения",null,null,null,null,null,null,null,"Доля в уставном фонде, %"]
["15.3. Дополнительные сведения о бенефициарных владельцах"]
["Является ли бенефициарный владелец организации гражданином США либо налоговым резидентом США5?"]
[]
["Является ли бенефициарный владелец организации публичным должностным лицом6? "]
[]
["15.4. В случае если сведения о бенефициарных владельцах Вашей организации не могут быть предоставлены, то необходимо указать причину отсутствия данной информации и сообщить сведения о лице, которое осуществляет контроль за деятельностью организации"]
[]
["16. Планируете ли Вы осуществлять в Банке финансовые операции через иных представителей, кроме указанных в настоящем вопроснике? (например, к представителям в том числе относятся лица, которые сдают/на постоянной основе будут сдавать выручку в Банк)"]
[]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>",null,null,"Гражданство","Дата и место рождения",null,"Место жительства и (или) место пребывания",null,null,"Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер) "]
[]
["Занимаемая должность:"]
["17. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США7?"]
[]
["18. Относится ли Ваша организация к лицам, осуществляющим финансовые операции (перечень таких лиц определен в части второй статьи 1 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» от 30.06.2014 № 165-З) (При ответе \"Да\" необходимо дополнительно заполнить вопросник для лиц, осуществляющих финансовые операции)"]
["19. Дополнительная информация о Вашей организации <*> (количество работников, количество обособленных подразделений (филиалов), взаимосвязанные компании по бизнесу, финансовым потокам и прочее)"]
[]
["<*>  При наличии"]
["<1>Указывается величина зарегистрированного уставного фонда на дату заполнения вопросника, при этом с 01.07.2016 размер зарегистрированного уставного фонда в белорусских рублях указывается в деноминированном размере (в BYN) независимо от того, внесены ли организацией изменения в текст устава в связи с деноминацией или нет."]
["<2> Деятельность организации признается пассивной, если более 50% ее совокупных доходов за предыдущий год составляли доходы в виде дивидендов, процентов, ренты, роялти и др., а также более 50% активов которой (на конец квартала) составляют активы, приносящие такие доходы."]
["<3> Бенефициарный владелец  – это физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия."]
["<4> Для бенефициарного владельца, косвенно участвующего в уставном фонде клиента, «Доля (%) в УФ» определяется путем умножения процентной доли (в процентах) организации-третьего лица в уставном фонде клиента на долю участия (в долях) бенефициарного владельца в уставном фонде организации-третьего лица."]
["<5> К налоговым резидентам США относятся: \n- ФЛ – гражданин (-ка) США;  \n- ФЛ, имеющее разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card));  \n- ФЛ, которое находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых ФЛ присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: \nкоэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); \nкоэффициент предшествующего года равен 1/3;  коэффициент позапрошлого года равен 1/6.  Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания)."]
["<6> К публичным должностным лицам относятся: иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, лица, занимающие должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, члены их семей и приближенные к ним лица."]
[]
["<7> У организации имеется сертификат налогового резидентства, выданный соответствующим налоговым органом США и/или идентификационный номер работодателя (EIN)) "]
[]
["СОГЛАСИЕ"]
["Настоящим согласием подтверждаю, что уведомлен о возможных рисках разглашения предоставленной в вопроснике информации в случае её передачи Банку по незащищённым каналам8  электронной почтовой связи и согласен с тем, что Банк в таком случае не несет ответственности за последствия таких действий."]
["<8> Рекомендации клиенту: передачу вопросника по каналам электронной почтовой связи необходимо осуществлять запароленным архивом. При поступлении письма в Банк сотрудник Банка свяжется с Вами по телефону для удостоверения личности отправителя и запросит пароль на архив."]
["Все поля вопросника обязательны к заполнению (кроме данных, помеченных <*>). Не допускается заполнение вопросника прочерками. В случае отсутствия информации по какой-либо графе указывается причина ее отсутствия  (кроме данных, помеченных <*>). При заполнении вопросника сотрудником Банка подпись клиента не требуется.\nБанк вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству."]
[]
["Предоставленная Вами информация считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без Вашего согласия. "]
["Настоящей подписью подтверждаю достоверность и полноту ответов на предложенные мне вопросы. Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю."]
["_______/______________ 20___ г.                                                               \nДата заполнения (обновления актуализации) вопросника\n",null,null,null,null,"\n \n______________________/__________________________________                                      \n   Подпись клиента                                            Ф.И.О.\n\n\n\nМ. П.                                           \n\n            "]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"_____________________ /____________________________________\nПодпись работника                                            Ф.И.О.\nбанка, принявшего/\nзаполнившего вопросник \n"]
[]
[]
["Служебная информация (заполняется банком)"]
[]
["Информация",null,null,null,null,null,null,"Работник банка"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Должность"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Ф.И.О."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Дата",null,null,"Подпись"]

{"sheet":"Приложение 1","index":1,"n_rows":103,"n_cols":16,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,5,63,12],[0,9,0,12],[1,9,1,12],[2,0,2,12],[6,0,9,3],[6,4,7,6],[6,7,7,12],[8,4,8,6],[8,7,8,12],[9,4,9,6],[9,7,9,12],[4,0,5,3],[4,4,4,6],[4,7,4,12],[5,4,5,6],[5,7,5,12],[3,7,3,12],[3,0,3,6],[15,4,15,6],[15,7,15,12],[16,4,16,6],[16,7,16,12],[17,4,17,5],[17,7,17,8],[17,10,17,11],[10,0,11,6],[10,7,11,12],[12,0,17,3],[12,4,12,6],[12,7,12,12],[13,4,13,6],[13,7,13,12],[14,4,14,6],[14,7,14,12],[18,0,21,3],[18,4,18,6],[18,7,18,12],[19,4,19,6],[19,7,19,12],[20,4,20,6],[20,7,20,12],[21,4,21,6],[21,7,21,12],[24,0,26,3],[24,4,24,6],[24,7,24,12],[25,4,25,6],[25,7,25,12],[26,4,26,6],[26,7,26,12],[22,0,23,3],[22,4,22,6],[22,7,22,12],[23,4,23,5],[23,7,23,8],[23,10,23,11],[34,0,34,12],[35,0,36,12],[37,0,37,12],[38,0,38,12],[39,1,39,12],[41,0,41,2],[33,7,33,9],[33,10,33,12],[30,7,30,9],[30,10,30,12],[31,7,31,9],[31,10,31,12],[32,7,32,9],[32,10,32,12],[27,0,33,3],[27,4,27,6],[27,7,27,9],[27,10,27,12],[28,4,28,6],[28,7,28,9],[28,10,28,12],[29,4,33,6],[29,7,29,9],[29,10,29,12],[61,6,61,8],[61,9,61,12],[51,1,51,12],[57,1,57,12],[50,0,50,12],[49,1,49,12],[53,0,53,2],[47,0,47,5],[47,6,47,8],[47,9,47,12],[48,0,48,12],[56,10,56,12],[74,0,74,12],[76,0,76,2],[76,6,76,8],[76,9,76,12],[72,0,72,4],[72,8,72,10],[72,5,72,7],[64,0,64,12],[65,0,65,12],[67,0,67,2],[68,0,68,4],[73,0,73,12],[69,0,69,12],[70,0,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,6],[67,4,67,5],[68,11,68,12],[67,6,67,8],[67,9,67,12],[71,5,71,6],[88,0,88,12],[89,0,92,4],[89,5,92,12],[85,0,86,12],[87,0,87,12],[78,0,78,12],[84,0,84,12],[77,5,77,8],[77,9,77,10],[77,11,77,12],[79,0,79,2],[79,3,79,4],[79,5,79,6],[79,7,79,12],[80,0,80,2],[82,0,82,12],[83,0,83,12],[80,3,80,4],[80,5,80,6],[80,7,80,12],[77,0,77,4],[42,0,42,12],[58,0,58,3],[58,4,58,5],[58,6,58,8],[58,9,58,12],[52,0,52,2],[55,0,55,3],[55,4,55,6],[55,7,55,9],[55,10,55,12],[44,0,44,3],[44,4,44,6],[44,7,44,9],[46,0,46,3],[46,4,46,5],[46,6,46,8],[46,9,46,12],[43,4,43,6],[43,7,43,9],[43,10,43,12],[43,0,43,3],[45,1,45,12],[44,10,44,12],[63,0,63,4],[40,0,40,2],[40,4,40,5],[40,6,40,8],[40,9,40,12],[41,4,41,5],[41,6,41,8],[41,9,41,12],[81,0,81,4],[81,5,81,7],[81,8,81,10],[81,11,81,12],[68,8,68,10],[68,5,68,7],[75,0,75,2],[75,4,75,5],[75,6,75,8],[75,9,75,12],[72,11,72,12],[70,7,70,12],[71,7,71,12],[76,4,76,5],[71,0,71,2],[71,3,71,4],[62,4,62,5],[62,6,62,8],[62,9,62,12],[66,0,66,2],[66,4,66,5],[66,6,66,8],[66,9,66,12],[52,4,52,5],[52,6,52,8],[52,9,52,12],[53,4,53,5],[53,6,53,8],[53,9,53,12],[56,0,56,3],[56,4,56,6],[56,7,56,9],[54,0,54,12],[60,0,60,12],[59,0,59,5],[59,6,59,8],[59,9,59,12],[62,0,62,2],[61,0,61,2],[61,4,61,5]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"к Вопроснику клиента ЗАО \"МТБанк\" (стандартной формы для организаций)"]
["Сведения об организации,\nосуществляющей функцию управления (управляющей организации), либо головной организации филиала (представительства)"]
["Статус данной организации:",null,null,null,null,null,null," организация, осуществляющая функцию управления (управляющая организация)\n головная организация филиала (представительства)"]
["1. Cведения о наименовании организации",null,null,null,"1.1. Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы)"]
[null,null,null,null,"1.2. Сокращенное наименование <*>"]
["2. Сведения о государственной регистрации ",null,null,null,"2.1. Наименование регистрирующего органа"]
[]
[null,null,null,null,"2.2. Дата государственной регистрации"]
[null,null,null,null,"2.3. Регистрационный номер"]
["3. Учетный номер плательщика\n (для нерезидентов - иной идентификационный номер)"]
[]
["4. Место нахождения (юридический адрес)",null,null,null,"4.1. Страна"]
[null,null,null,null,"4.2. Почтовый индекс"]
[null,null,null,null,"4.3. Область/район/регион"]
[null,null,null,null,"4.4. Населенный пункт"]
[null,null,null,null,"4.5. Улица"]
[null,null,null,null,"4.6. Дом",null,null,"4.7. Корпус",null,null,"4.8. Офис, иное"]
["5. Фактический адрес",null,null,null,"5.1. Страна"]
[null,null,null,null,"5.2. Почтовый индекс"]
[null,null,null,null,"5.3. Область/район/регион"]
[null,null,null,null,"5.4. Населенный пункт"]
["\n(если нет, необходимо заполнить поля)",null,null,null,"5.5. Улица"]
[null,null,null,null,"5.6. Дом",null,null,"5.7. Корпус",null,null,"5.8. Офис, иное"]
["6. Контактная информация",null,null,null,"6.1. Номера контактных телефонов, факс"]
[null,null,null,null,"6.2. Адрес электронной почты <*>"]
[null,null,null,null,"6.3. Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет <*> "]
["7. Сведения о деятельности организации",null,null,null,"7.1. Виды деятельности (код ОКЭД)",null,null,"Код ОКЭД (5 знаков)",null,null,"Расшифровка"]
[null,null,null,null,"Основной вид деятельности ",null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,"Другие фактически осуществимые виды деятельности ",null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,null,null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,null,null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,null,null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
[null,null,null,null,null,null,null,"___ ___ ___ ___ ___"]
["8. Структура органов управления согласно уставу (например, общее собрание акционеров/совет директоров/генеральный директор)"]
[]
[]
["9. Данные о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента-организации):"]
["В качестве руководителя организации выступает:   "]
[null,"Физическое лицо или индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>",null,null,"Гражданство","Дата и место рождения",null,"Место жительства и (или) место пребывания",null,null,"Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный номер) "]
[]
["для индивидуального предпринимателя дополнительно заполняется:"]
["УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)",null,null,null,"Наименование регистрирующего органа",null,null,"Регистрационный номер ",null,null,"Дата государственной регистрации"]
[]
[null,"Управляющая организация:"]
["Наименование организации\n(с указанием организационно-правовой формы)",null,null,null,"УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер",null,"Место нахождения (юридический адрес) и (или) страна регистрации",null,null,"Сведения о государственной регистрации  (регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа) <*> "]
[]
["10. Данные о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом"]
[null,"Руководителем принято решение вести бухгалтерский учет и составлять отчетность лично"]
["В качестве лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом организации, выступает:"]
[null,"Физическое лицо или индивидуальный предприниматель:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>",null,null,"Гражданство","Дата и место рождения",null,"Место жительства и (или) место пребывания",null,null,"Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный  номер) "]
[]
["для индивидуального предпринимателя дополнительно заполняется:"]
["УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)",null,null,null,"Наименование регистрирующего органа",null,null,"Регистрационный номер ",null,null,"Дата государственной регистрации"]
[]
[null,"Организация:"]
["Наименование организации\n(с указанием организационно-правовой формы)",null,null,null,"УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер",null,"Место нахождения (юридический адрес) и (или) страна регистрации",null,null,"Сведения о государственной регистрации  (регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа) <*> "]
[]
["11. Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени этой организации:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>",null,null,"Гражданство","Дата и место рождения",null,"Место жительства и (или) место пребывания",null,null,"Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный  номер) "]
[]
["Роль лица для организации:"]
["12. Данные об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) и доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации:"]
["12.1. данные об учредителях (участниках, членах) – физических лицах:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>",null,null,"Гражданство","Дата и место рождения",null,"Место жительства и (или) место пребывания",null,null,"Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный  номер) "]
[]
["Роль (учредитель (участник, член)/иное лицо)",null,null,null,null,null,null,null,"Доля в уставном фонде,%"]
["12.2. данные об учредителях (участниках, членах) – организациях:"]
["Полное наименование",null,null,"УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)",null,"Место нахождения (юридический адрес)",null,"Иные сведения (регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, данные о руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имении организации; данные об учредителях / бенефициарных владельцах, структуре органов управления, видах деятельности) <*>"]
[]
["Роль (учредитель (участник, член)/иное лицо)",null,null,null,null,null,null,null,"Доля в уставном фонде, %"]
["13. Данные о бенефициарных владельцах (участниках, членах) организаций, указанных в пп.12.2 настоящего Приложения. В случае, если учредителями (участниками) организации, указанной в пп.12.2 настоящего Приложения, с долей в уставном фонде не менее 10% являются физические лица, то заполняется пп. 13.1 настоящего Приложения; если участниками являются организации – заполняется пп. 13.2:"]
["13.1. данные о бенефициарных владельцах – физических лицах организаций, указанных в пп. 12.2 настоящего Приложения:"]
["Фамилия, собственное имя, отчество <*>",null,null,"Гражданство","Дата и место рождения",null,"Место жительства и (или) место пребывания",null,null,"Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, срок действия, идентификационный  номер) "]
[]
["Наименование организации, указанной в пп.12.2 настоящего Приложения",null,null,null,null,null,null,null,null,"Доля в уставном фонде, %"]
["13.2. данные об участниках – юридических лицах организаций, указанных в пп. 12.2 настоящего Приложения:"]
["Полное наименование",null,null,"УНП (для нерезидентов – иной идентификационный номер)",null,"Место нахождения (юридический адрес)",null,"Иные сведения (регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, данные о руководителе, бухгалтере, иных лицах, уполномоченных действовать от имении организации; данные об учредителях / бенефициарных владельцах, структуре органов управления, видах деятельности) <*>"]
[]
["Наименование организации, указанной в пп.12.2 настоящего Приложения",null,null,null,null,null,null,null,"Доля в уставном фонде, %"]
["13.3. В случае если сведения о бенефициарных владельцах организации не могут быть предоставлены, то необходимо указать причину отсутствия данной информации и сообщить сведения о лице, которое осуществляет контроль за деятельностью организации"]
[]
["<*>  При наличии"]
["Все поля обязательны к заполнению (кроме данных, помеченных <*>). Не допускается заполнение полей прочерками. В случае отсутствия информации по какой-либо графе указывается причина ее отсутствия  (кроме данных, помеченных <*>). При заполнении сведений работником Банка подпись клиента не требуется.\nБанк вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству."]
[]
["Предоставленная Вами информация считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без Вашего согласия. "]
["Настоящей подписью подтверждаю достоверность и полноту ответов на предложенные мне вопросы. Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю."]
["_______/______________ 20___ г.                                                               \nДата заполнения\n",null,null,null,null,"\n \n______________________/__________________________________                                      \n   Подпись клиента                                            Ф.И.О.\n\n\n\nМ. П.                                           \n\n            "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"      "]